Blanqueo De Capitales: Obligaciones De Empresas Y Profesionales E N La Nueva Ley

de Milada Broukal

Sinopsis de Blanqueo De Capitales: Obligaciones De Empresas Y Profesionales E N La Nueva Ley:

La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de veintiocho de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ENFOQUE PRÁCTICO: explica exactamente en qué consisten las distintas obligaciones y de qué forma realizarlas para eludir sanciones. Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones actuales. Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en el caso de incumplimiento. Explica de qué manera comunicar cualquier operación sospechosa a la SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y también Infracciones Monetarias). Incluye una guía con más de quinientos géneros de operaciones sospechosas en diferentes campos y actividades. Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, aconsejes fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad. Trata la problemática existente por la regulación del secreto profesional.

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Autor: Milada Broukal
Editorial: Ciss
Fecha de Publicación: 2010
Lugar de Edición: Valencia, España
Encuadernación: Tapa Dura
Idioma: Castellano
ISBN: 9788499542096